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安卓app下载新普京-特一药业集团股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

2020-01-09 12:58:20来源:bg娱乐官网

安卓app下载新普京-特一药业集团股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

安卓app下载新普京,股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-048

债券代码:128025 债券简称:特一转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2019年10月28日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2019年10月26日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事7名,实际参加7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,最终以全票同意通过了如下决议:

1、审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》

公司2019年1-9月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成,具体内容详见《2019年第三季度报告》,该报告拟于2019年10月29日对外报出。

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2019年10月29日

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